Czym jest Know Your Customer (KYC) w świecie kryptowalut

Rancakmedia.com – W poniższym artykule omówimy, czym jest Know Your Customer (KYC) w świecie kryptowalut, bankowości i inwestycji.

Czym dokładnie jest KYC? A co robi w ekosystemie bankowym, inwestycyjnym i kryptowalutowym?

Czym jest poznaj swojego klienta (KYC)

Know Your Customer lub KYC to zasada poznania klientów i znajomości tożsamości użytkowników. W świecie bankowości zasada znajomości klienta jest stosowana jako środek zapobiegawczy w przypadku podejrzanych transakcji i czynów przestępczych, takich jak pranie pieniędzy i inne przestępstwa w sektorze bankowym.

Wymagana tożsamość to zazwyczaj imię i nazwisko, dowód osobisty (KTP), zawód i adres klienta. Praktyka KYC (Know Your Customer) jako zasady poznania swojego klienta jest przyjęta niemal przez wszystkie produkty finanse takich jak bankowość, inwestycje i kryptowaluty.

Praktyki KYC (Know Your Customer) zostały również uregulowane w ustawie nr 8 z 2010 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw związanych z praniem pieniędzy, art. 18 ust. 5.

Identyfikacja klienta, weryfikacja tożsamości i monitorowanie zachowania są częścią zasady „poznaj swojego klienta” (KYC).

Dlaczego KYC jest konieczne?

Oprócz poznawania konsumentów, KYC (Know Your Customer) jest ważne, aby zapobiegać niedozwolonym działaniom związanym z bankowością i kryptowaluty.

Praktyka ta ma znaczący wpływ na zminimalizowanie prawdopodobieństwa wykorzystania kryptowalut do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, biorąc pod uwagę, jak często przestępcy nadużywają nowych technologii.

KYC może również pomóc w ochronie giełd przed różnymi zagrożeniami, które mogą wynikać z prowadzenia ich operacji, w tym transakcji z klientami, kwestiami prawnymi, reputacyjnymi i operacyjnymi. Ten krok został również podjęty jako wymóg giełdy do zgłaszania transakcji władzom.

Wniosek

Know Your Customer lub KYC to zasada poznania klientów i znajomości tożsamości użytkowników. W świecie bankowości zasada znajomości klienta jest stosowana jako środek zapobiegawczy w przypadku podejrzanych transakcji i czynów przestępczych, takich jak pranie pieniędzy i inne przestępstwa w sektorze bankowym.

Stąd artykuł o tym, czym jest Know Your Customer (KYC) w Świat kryptowalut, Mam nadzieję, że powyższy artykuł może być przydatny i pomocny dla was wszystkich.