¿Qué es Know Your Customer (KYC) en el mundo de las criptomonedas?

Rancakmedia.com – En el siguiente artículo, discutiremos qué es Know Your Customer (KYC) en el mundo de las criptomonedas, la banca y las inversiones.

Entonces, ¿qué es exactamente KYC? ¿Y qué hace dentro del ecosistema bancario, de inversión y de criptomonedas?

Qué es Conozca a su cliente (KYC)

Know Your Customer o KYC es el principio de conocer a los clientes y conocer las identidades de los usuarios. En el mundo de la banca se adopta el principio de conocer a tu cliente como medida preventiva de operaciones sospechosas y actos delictivos como el blanqueo de capitales y otros delitos en el sector bancario.

Qué es Conozca a su cliente (KYC)

La identidad requerida generalmente tiene la forma de nombre completo, documento de identidad (KTP), ocupación y dirección del cliente. La práctica de KYC (Conozca a su cliente) como principio de conocer a su cliente es casi adoptada por todos los productos financieros, como banca, inversión y criptomonedas.

Las prácticas KYC (Conozca a su Cliente) también han sido reguladas en la Ley Número 8 de 2010 sobre Prevención y Erradicación de los Delitos de Lavado de Dinero, Artículo 18, Párrafo 5.

La identificación del cliente, la verificación de identidad y el control del comportamiento son parte del principio "conoce a tu cliente" (KYC).

¿Por qué es necesario KYC?

Además de conocer a los consumidores, KYC (Know Your Customer) es importante para prevenir actividades prohibidas relacionadas con la banca y CRIPTOMONEDAS.

Esta práctica tiene un impacto significativo en la minimización de la probabilidad de que las criptomonedas se utilicen para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, dada la frecuencia con la que los delincuentes abusan de las nuevas tecnologías.

KYC también puede ayudar a proteger los intercambios de varios riesgos que pueden surgir al llevar a cabo sus operaciones, incluidas las transacciones de clientes, problemas legales, de reputación y operativos. Este paso también se tomó como un requisito del intercambio para informar las transacciones a las autoridades.

Conclusión

Know Your Customer o KYC es el principio de conocer a los clientes y conocer las identidades de los usuarios. En el mundo de la banca se adopta el principio de conocer a tu cliente como medida preventiva de operaciones sospechosas y actos delictivos como el blanqueo de capitales y otros delitos en el sector bancario.

Así, el artículo sobre Qué es Know Your Customer (KYC) en mundo de las criptomonedas, Espero que el artículo anterior pueda ser útil y útil para todos ustedes.

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